Los gobiernos de las dos mayores Islas del Canal han refutado las afirmaciones realizadas por un diputado del Parlamento de que no están haciendo lo suficiente para frenar el flujo de dinero ruso a través de las islas.
El diputado laborista Lloyd Hatton dijo ante la Cámara de los Comunes que, desde febrero de 2022, más de una cuarta parte de todas las presuntas violaciones de sanciones se cometieron a través de jurisdicciones intermediarias, incluida Guernsey.
Dijo: «Hemos visto una y otra vez que centros financieros extraterritoriales como Guernsey y Jersey se han visto atrapados en la evasión de sanciones, eso simplemente no es aceptable».
El responsable de relaciones exteriores de los estados de Guernsey, Steve Falla, dijo: «Guernsey está en sintonía con el Reino Unido en la implementación de las sanciones».
El Gobierno de Jersey reflejó la postura de Guernsey.
«Jersey implementa las sanciones en sintonía con el Reino Unido, y trabajamos en estrecha colaboración para garantizar que se cumplan», afirmó.
«No hay evidencia de que Jersey represente una mayor amenaza de sanciones para el Reino Unido.
En comparación con los estándares internacionales, Jersey es reconocida, junto con el Reino Unido, como una de las tres únicas jurisdicciones a nivel mundial con las calificaciones más altas en comprensión de riesgos y cooperación nacional, y también ostenta una de las calificaciones más sólidas en transparencia sobre la propiedad efectiva corporativa.
La crítica de Hatton se deriva de un informe de la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) del gobierno del Reino Unido , publicado el año pasado, que afirmaba: «Desde febrero de 2022, poco más del 25% de los informes de presuntas infracciones recibidos por la OFSI de empresas de servicios financieros del Reino Unido han hecho referencia a jurisdicciones intermediarias.
Las siguientes jurisdicciones aparecen con mayor frecuencia: Islas Vírgenes Británicas, República de Chipre, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Guernsey, Luxemburgo, Austria y Turquía.
‘Registros públicos abiertos’
«En este momento nos resulta muy difícil saber exactamente quién es propietario de qué en estas Dependencias de la Corona», afirmó.
«No podemos seguir el rastro del dinero hasta que tengamos un registro público de propietarios reales.
«Todas las dependencias de la Corona deberían tener registros públicos totalmente abiertos».
El Gobierno de Jersey respondió a esa crítica: «Las agencias policiales del Reino Unido tienen múltiples vías de acceso a la información sobre propiedad efectiva de Jersey, que han estado vigentes y en vigor durante muchos años.
Estas instalaciones permiten al Reino Unido acceder a la información en 24 horas o, en casos urgentes, en una hora. Estos plazos de entrega se encuentran entre los mejores del mundo.
En abril del año pasado, los Estados de Guernsey aprobaron planes para realizar consultas sobre la posibilidad de permitir el acceso al registro de propietarios reales de la isla a aquellos con un interés legítimo.
El diputado Falla afirmó: «Estamos a la vanguardia en materia de transparencia en materia de propiedad efectiva, como concluyó Moneyval al otorgarnos una calificación sólo alcanzada por unas pocas jurisdicciones en el mundo , respecto de este estándar».
Una solicitud de Libertad de Información de la BBC reveló que casi £72 millones de activos rusos han sido congelados en el Bailiazgo de Guernsey desde el comienzo de la invasión de Ucrania en 2022.